ΕΛ.ΑΣ.: εξάρθρωση σπείρας που διέπραττε e-απάτες

[nnn]

Δελτίο Τύπου:
Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν πανελλαδικά στη συστηματική διάπραξη ηλεκτρονικών απατών

Ταυτοποιήθηκαν και τα (5) μέλη του βασικού πυρήνα της οργάνωσης καθώς και (15) περιφερειακά μέλη

Ύστερα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν (7) μέλη της, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της οργάνωσης

Εξιχνιάστηκαν συνολικά 231 υποθέσεις απάτης, με τη λεία να ξεπερνά το 1.400.000 ευρώ

Εξαρθρώθηκε ύστερα από πολύμηνη και μεθοδική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά ηλεκτρονικές απάτες σε όλη την επικράτεια.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία όλου του βασικού πυρήνα της οργάνωσης, αποτελούμενο από τον αρχηγό και (4) μέλη, άπαντες ημεδαποί, καθώς και (15) περιφερειακά μέλη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ακόμη, εξακριβώθηκαν τα στοιχεία (117) ατόμων που κατηγορούνται για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις, κάτοχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους μεταφέρονταν τα χρήματα από τις απάτες ( money mules ).

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηγουμενίτσας και υλοποιήθηκε με τη συνδρομή και αστυνομικών υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Κορίνθου, συνελήφθησαν σήμερα το πρωί σε Πάτρα, Τρίπολη και Αργολίδα (7) συνολικά μέλη της οργάνωσης, εκ των οποίων ο αρχηγός και (3) μέλη του βασικού πυρήνα.

Όσον αφορά τη δομή της, η οργάνωση διαρθρώνονταν σε τρία επίπεδα με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένα:

στο σκληρό πυρήνα, του οποίου ηγούνταν ο αρχηγός, αποτελώντας τον «εγκέφαλο» της οργάνωσης,
στα περιφερειακά μέλη, που ενεργούσαν κατ’ εντολή του βασικού πυρήνα και
στους δικαιούχους των «επιχειρησιακών» τραπεζικών λογαριασμών ( money mules ), οι οποίοι στρατολογούνταν από τα περιφερειακά μέλη και παρέδιδαν στην οργάνωση τη διαχείριση των λογαριασμών τους.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, η οποία τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2020, προέκυψε ότι τα μέλη του σκληρού πυρήνα της, διαθέτοντας κατάλληλες γνώσεις σχετικά με την ηλεκτρονική τραπεζική ( internet banking ):

αναζητούσαν και εντόπιζαν στο διαδίκτυο αγγελίες σχετικά με την πώληση κυρίως οχημάτων αλλά και άλλων αγαθών και υπηρεσιών,
επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τα υποψήφια θύματα και εκδήλωναν ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων,
με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ)
έχοντας αποκτήσει πρόσβαση πλέον στην ηλεκτρονική εφαρμογή των παθόντων, μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων, σε λογαριασμούς με δικαιούχους συνεργούς τους ( money mules ).

Στη συνέχεια, περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να μην καταγράφονται από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, πραγματοποιούσαν άμεσα ανάληψη μέσω ΑΤΜ των χρηματικών ποσών που είχαν μεταφερθεί στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς, πριν οι παθόντες αντιληφθούν τη σε βάρος τους απάτη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης φρόντιζαν προηγουμένως να μεγιστοποιούν το ανώτατο όριο μεταφοράς χρημάτων των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που έβρισκαν σε αυτούς. Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό ήταν μεγαλύτερο του ορίου, «έσπαγαν» το ποσό σε επιμέρους ποσά διαμοιράζοντάς το σε περισσότερους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς.

Ακόμη, για τις μεταξύ τους επικοινωνίες αλλά και με τα υποψήφια θύματα χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά τηλεφωνικές συνδέσεις που ανήκαν σε άγνωστους αλλοδαπούς, τις οποίες αντικαθιστούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα χρηματικά ποσά που αποκόμιζαν τα μέλη της οργάνωσης τα χρησιμοποιούσαν για τον πολυτελή τους βίο, για αγορές αυτοκινήτων μεγάλης ιπποδύναμης, ανακαινίσεις και αγορές κατοικιών και επενδύσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούσαν.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
• Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο,
• δίκυκλη μοτοσικλέτα,
• 3 τηλεοράσεις,
• 6 φορητούς υπολογιστές και τάμπλετ
• Κυνηγητική καραμπίνα,
• Αεροβόλο πιστόλι,
• 4 τραπεζικές κάρτες
• 25 κινητά τηλέφωνα,
• 14 πακέτα σύνδεσης καρτοκινητής,
• 3 κάρτες SIM και
• χρηματικό ποσό 3.180 ευρώ.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν -231- περιπτώσεις απάτης πανελλαδικά, από τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης αποκόμισαν συνολικά πάνω από (1.400.000) ευρώ.

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας συνεχίζεται, ενώ σε συνεργασία με τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιστροφής μέρος των χρημάτων των παθόντων τα οποία δεν εξήγαγε εγκαίρως η οργάνωση από το τραπεζικό σύστημα και δεσμεύτηκαν στους «επιχειρησιακούς» λογαριασμούς της.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ναυπλίου.

Πηγή : ΕΛ.ΑΣ.

[xaris2335]

Φτωχαδάκια μπροστά στους απατεώνες που διοικούν τον έρημο αυτό τόπο.
Τελικά τι ήταν ημεδαποί δηλ Ρωμά ή αλλοδαποί;
Κάτι πρέπει να κάνουν για να δικαιολογήσουν το ψωμί τους οι αστυνομικοί.
Υπόψιν δεν σημαίνει ότι εγκρίνω τέτοιου είδους ποινικά κολάσιμες πράξεις, αλλά αν έχουν τα μέζεα ας ρίξουν έστω και μια κλήση σε βουλευτή, την επόμενη μέρα τους βλέπω να είναι άνεργοι και χωρίς επίδομα.

[Parrot]

με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ)

Εντάξει, δεν περιγράφω άλλο

[konenas]

Μόνο 3χιλιάρικα βρήκανε;
Τόσα άτομα και μόνο 6 αυτοκίνητα και 3 τηλεοράσεις;
Καλά από την Ηγουμενίτσα θα πάνε Ναύπλιο ή μήπως Ναύπακτο;

- - - Updated - - -

με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ)

Εντάξει, δεν περιγράφω άλλο

Τόσα χρόνια ακόμα η Νιγηριανή μέθοδος;

[Brainstorm389]

με το πρόσχημα της άμεσης καταβολής των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό, αποσπούσαν τεχνηέντως τα απαραίτητα στοιχεία και κωδικούς ταυτοποίησης για την είσοδο στην ηλεκτρονική τραπεζική τους (όπως όνομα χρήστη, προσωπικούς κωδικούς, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, κωδικούς επιβεβαίωσης συναλλαγής κτλ)

Εντάξει, δεν περιγράφω άλλο

Το συγκεκριμένο έγινε σε φίλο μου.

Είχε βάλει το αμάξι του προς πώληση, και μέσα σε μισή ώρα τον πήρε κάποιος τηλέφωνο πως ενδιαφέρεται κλπ.

Ήταν 20 λεπτά στο τηλέφωνο να μιλάνε για το αμάξι ( 30ετίας το αμάξι ) ώσπου ο "αγοραστής" του λέει πως ενδιαφέρεται και θέλει να βάλει προκαταβολή να το κλείσει.

Του δίνει ο φίλος μου ΜΟΝΟ το IBAN και μετά από λίγο τον ρωτάει αν έχει μία κάρτα που τελειώνει στα ΧΧΧΧ ψηφία ( αυτά που ήταν όντως πάνω στην κάρτα ). Εκεί ο φίλος κόλλησε και πάει να δει την κάρτα να δει αν τον ψαρώνει, ενώ στο ενδιάμεσο του ζητούσε και τα υπόλοιπα νούμερα.

Όσο μιλούσαν, στο κινητό του φίλου, στο viber ερχόντουσαν μηνύματα επιβεβαίωσης για συναλλαγές αλλά δεν έδωσε σημασία - δεν το άνοιξε καν - μέχρι να κλείσει το τηλέφωνο και να δει τι συμβαίνει.

Ήρθε επίσης ειδοποίηση για μεταφορά χρημάτων ( 4000 € ) στο iphone όπου εκεί πάτησε άρνηση και πήρε απευθείας την τράπεζα στο τηλέφωνο και τον ενημέρωσαν πως έχουν μπλοκάρει αυτόματα την κάρτα γιατί την τελευταία μισή ώρα γινόντουσαν άπειρες προσπάθειες χρέωσης της με μικροποσά ( 20-30-40€ ).

Επίσης, με κάποιο τρόπο, ο "αγοραστής" πήρε πρόσβαση στο viber του φίλου και είχε στείλει σε δική του επαφή αν θυμάται το pin της κάρτας ή τον αριθμό της γιατί τον είχε ξεχάσει - και μετά από λίγο το viber δεν δούλευε στο κινητό του καθόλου.

Εντελώς αλλόκοτο σκηνικό και το ΜΟΝΟ στοιχείο που είχε δοθεί ήταν το ΙΒΑΝ, ούτε η κάρτα, ούτε τίποτα. Είχε πρακτικά ο άλλος, τον ΙΒΑΝ και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τίποτα άλλο.

[nnn]

99,9999999999% Sim Swap.

[Brainstorm389]

99,9999999999% Sim Swap.

Αυτό όμως δεν αχρηστεύει την δική σου sim;

[nnn]

Αυτό όμως δεν αχρηστεύει την δική σου sim;

Κανονικά ναι, αλλά παίζει και το cloning της.

[Brainstorm389]

Κανονικά ναι, αλλά παίζει και το cloning της.

Μάλιστα, δεν το γνώριζα οπότε υπέθεσα ότι κάτι άλλο έγινε ή ότι "έφταιγε" το viber.

[aiolos.01]

Για το viber ναι sim swap ήταν. Αλλά δεν κατάλαβα πώς μπήκε στο web banking; Για να κάνεις password reset δεν χρειάζεσαι το email; Γίνεται και απλά με το κινητό; Επίσης το username δεν έχει σχέση με το ΙΒΑΝ. Πώς μπορείς να το βρείς αυτό;

[zeronero]

Για το viber ναι sim swap ήταν. Αλλά δεν κατάλαβα πώς μπήκε στο web banking; Για να κάνεις password reset δεν χρειάζεσαι το email; Γίνεται και απλά με το κινητό; Επίσης το username δεν έχει σχέση με το ΙΒΑΝ. Πώς μπορείς να το βρείς αυτό;

Σωστά. Οι εταιρείες π.χ. πάνω στα τιμολόγια τους γράφουν και τα IBAN και δεν είναι δύσκολο να βρεις και το κινητό του ιδιοκτήτη. Θα άδειαζαν λογαριασμοί αβέρτα έτσι. Μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο που διέρρευσε και μας διαφεύγει;

[koukaki]

99,9999999999% Sim Swap.

Οι παροχοι τον τελευταιο καιρο για αντικατασταση sim κανουν πανω απο 24ωρες.
Για να αποφυγουν τετοιες περιπτωσεις.

[nnn]

Οι παροχοι τον τελευταιο καιρο για αντικατασταση sim κανουν πανω απο 24ωρες.
Για να αποφυγουν τετοιες περιπτωσεις.

Το ξέρω, αλλά πέρσι είχαν παραβιαστεί τα συστήματα της Cosmote με άγνωστο το τι διέρρευσε

https://www.adslgr.com/forum/threads...84%CF%8E%CE%BD

[Iris07]

Τώρα πλέον εκτός από ταυτότητα,
στέλνουν και κωδικό επιβεβαίωσης στο παλιό SIM, για να βγάλεις νέο.

[Brainstorm389]

Σωστά. Οι εταιρείες π.χ. πάνω στα τιμολόγια τους γράφουν και τα IBAN και δεν είναι δύσκολο να βρεις και το κινητό του ιδιοκτήτη. Θα άδειαζαν λογαριασμοί αβέρτα έτσι. Μήπως υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο που διέρρευσε και μας διαφεύγει;

Ναι, γι'αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο με ποιο τρόπο, ή ακόμα και το ότι έγινε.

Δεν είχε δώσει κανένα άλλο στοιχείο πέραν του IBAN καθώς δεν χρειαζόταν κιόλας και επειδή το παιδί δεν είναι άσχετο εντελώς, έχει κάνει συναλλαγές, δουλεύει σε εταιρία που διαχειρίζεται e-banking κλπ. Είναι "tech savvy".

Τον είχε κρατήσει πάντως στο τηλέφωνο 20-30 λεπτά, αν αυτό παίζει κάποιο ρόλο.