ΕΛ.ΑΣ.: Δικογραφία για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή από πέντε (5) εταιρείες του χωρου της πληροφορικής

**KLG** · 26-09-12, 23:27

Δελτίο Τύπου:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Δικογραφία για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή από πέντε (5) εταιρείες, σχημάτισε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, μετά από πολύμηνη έρευνα

Συνελήφθησαν, για την υπόθεση αυτή, πέντε (5) ημεδαποί, από τους οποίους τρεις Πρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ένας επιβλέπων λογιστής και ένας διαχειριστής των εταιρειών

Πάνω από 5,8 εκατομμύρια ευρώ είναι η συνολική αξία των 115 εικονικών τιμολογίων που διακίνησαν μεταξύ τους

Η δικογραφία περιλαμβάνει ακόμα έναν 45χρονο ημεδαπό, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο εταιρείας, ο οποίος αναζητείται

Πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε πέντε (5) εταιρείες κατέληξε σε σχηματισμό δικογραφίας για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή. Πρόκειται για εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, παραγωγής και εμπορίας CD’s και DVD’s, ανακύκλωσης, έκδοσης βιβλίων και διαφημιστικών προϊόντων, καθώς επίσης διαφήμισης και γραφικών τεχνών.

Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί, από τους οποίους οι τρεις (38, 61 και 24 ετών) είναι Πρόεδροι & Διευθύνοντες Σύμβουλοι, ένας 51χρονος είναι επιβλέπων λογιστής και ένας 43χρονος διαχειριστής εταιρείας, ενώ αναζητείται ένας ακόμα 45χρονος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, μιας εκ των εταιρειών.

Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της έρευνας, που διενήργησε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας από τις αρχές του έτους, προέκυψε η εμπλοκή των εταιριών αυτών σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, με τη μέθοδο της μεταξύ τους διακίνησης εικονικών τιμολογίων.

Κλιμάκια αστυνομικών του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις των συγκεκριμένων εταιρειών, κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος στοιχείων, που σχετίζονται με κακουργηματικές παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Από την αξιολόγηση και επεξεργασία των φορολογικών αυτών στοιχείων, διαπιστώθηκε η έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών παραστατικών (τιμολογίων), για ανύπαρκτες συναλλαγές κατά το χρονικό διάστημα από 07.01.2010 έως 30.09.2011. Ειδικότερα οι εταιρείες αυτές το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διακίνησαν μεταξύ τους (εξέδωσαν ή/και παρέλαβαν) συνολικά (115) εικονικά τιμολόγια αξίας (5.892.704,43) ευρώ.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν αύριο (27-09-2012) στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΕΛ.ΑΣ.

**kmpatra** · 26-09-12, 23:37

διευκρινηστε λίγο τον τιτλο,η μια από τις 5 εταιρίες ειναι το e-shop.gr ή οχι? Επίσης η ημερομηνια ανακοινωσης είναι 26 οχι 29 του μηνα.

sdikr · 26-09-12, 23:38

Και μετά λες γιατί να αγοράσω απο το μικρό κατάστημα όταν το κάθε μεγάλο shop το έχει ποιο φθηνά!!
Πλήρωνε τώρα!

**Φιλόσοφος_Στ@ρχίδας** · 26-09-12, 23:41

Αρχικό μήνυμα από sdikr

Και μετά λες γιατί να αγοράσω απο το μικρό κατάστημα όταν το κάθε μεγάλο shop το έχει ποιο φθηνά!!
Πλήρωνε τώρα!

Δηλαδή ντε και καλά όποιος είναι φθηνότερος, πρέπει να κόβει και εικονικά τιμολόγια;

- - - Updated - - -

Αρχικό μήνυμα από kmpatra

διευκρινηστε λίγο τον τιτλο,η μια από τις 5 εταιρίες ειναι το e-shop.gr ή οχι? Επίσης η ημερομηνια ανακοινωσης είναι 26 οχι 29 του μηνα.

Από άλλες πηγές (διαρροές;; ) φαίνεται πως είναι και το e-shop στη λίστα.

**Avvocato** · 26-09-12, 23:42

Προσωπικα δεν βλεπω πουθενα στο δελτιο ονοματα επιχειρησεων και ειναι αδικο να αναφερεται μοναχα το ονομα μιας εξ' αυτων, ακομη κι αν αυτο αληθευει, ποσω δεν μαλλον οταν δεν εχει ακομη ασκηθει ποινικη διωξη απο τον αρμοδιο Εισαγγελεα. Αυτα προς προστασια της εδω ιστοσελιδας.

Στην ουσια τωρα της υποθεσης..........μεγαλη λαμογια, αλλα πιαστηκανε κοροιδα. Τα εικονικα τιμολογια ηταν ενας τροπος κερδους μεχρι πριν μερικα χρονια, οταν και αλλαξε η νομοθεσια κι εγινε απο πλημμελημα κακουργημα. Μεχρι τοτε αξιζε να το κανεις γιατι ειχες τεραστια κερδη σε σχεση με τον κινδυνο. Τωρα δεν αξιζει γιατι αν πας μεσα για 15 χρονακια δεν θα μπορεσεις να απολαυσεις τους κοπους της κομπινας σου, ασε που θα τα πληρωσεις σχεδον ολα σε δικηγορους....

**kmpatra** · 26-09-12, 23:47

στο site του "Πρώτο θέμα" αναφέρονται οι 5 εταιρίες,τώρα από ποιες πηγές και αν είναι έγκυρο δεν ξέρω.

sdikr · 26-09-12, 23:48

Αρχικό μήνυμα από gioannou

Δηλαδή ντε και καλά όποιος είναι φθηνότερος, πρέπει να κόβει και εικονικά τιμολόγια;

- - - Updated - - -

Από άλλες πηγές (διαρροές;; ) φαίνεται πως είναι και το e-shop στη λίστα.

Οχι απαραίτητα, άλλα, όταν βλέπεις τιμές χονδρικής και τιμές λιανικής που δίνουνε κάποιοι (ποιο κάτω και απο χονδρική) λες, πως το κάνετε ρε παιδιά!

**DVader** · 26-09-12, 23:49

http://www.secnews.gr/archives/51378

Δεν ξέρω αν είναι έγκυρο !

**KLG** · 26-09-12, 23:50

Αρχικό μήνυμα από kmpatra

διευκρινηστε λίγο τον τιτλο,η μια από τις 5 εταιρίες ειναι το e-shop.gr ή οχι? Επίσης η ημερομηνια ανακοινωσης είναι 26 οχι 29 του μηνα.

Διορθώθηκε ο τίτλος. Διάβασα κάπου ανάμεσα στις γραμμές οπως εβλεπα το ΔΤ

**Jazzer** · 26-09-12, 23:52

Άλλη μια "επιτυχία" της ΕΛ.ΑΣ, τελείωσαν με τα μεγάλα ψάρια (ή μήπως καρχαρίες ; ) και τώρα ασχολούνται με τα μπαρμπουνάκια...

**keysmith** · 27-09-12, 00:01

Συγκεκριμένα είναι οι εταιρείες “e-shop.gr», “Eurosun”, “Ανακύκλωση - ανώνυμη βιοτεχνική και εμπορική εταιρεία”, “Αγγελίδης Μάριος και ΣΙΑ. Ο.Ε”, “Text Color”. (πρώτο θέμα)

Κρίμα πάντως αν κλέισει, από το crazy sundays και newsletter αγόρασα αρκετά (προσφορές καλές νομίζω). Τα άλλα γνωστά eshop είναι φασον δυστυχώς (multirama, getitnow, plaisio). Μονο που έφερνε laptop ΧΩΡΙΣ win 7 (και αρα 80€ φτηνότερα) ήταν διαφορά από τους άλλους. Ελπίζω να μην κλείσει αν και δεν το βλέπω καλά τον τύπο..

**Avvocato** · 27-09-12, 00:05

Μου αρεσει που καπιοι νομιζουν οτι η Αστυνομια εβγαλε λαβρακι.
Παιδια αυτα τα ποσα δεν ειναι ουτε ψιχουλα σε αυτα που κλεβουν με τα λαθραια καυσιμα. Οι συγκεκριμενοι , απλα νομιζαν οτι ειναι εξυπνοι, αλλα τελικα πιαστηκαν κοροιδα. Στο πετρελαιο ειναι τα λευτα κι εκει δεν μιλα κανεις.

**KLG** · 27-09-12, 00:09

Αρχικό μήνυμα από Jazzer

Άλλη μια "επιτυχία" της ΕΛ.ΑΣ, τελείωσαν με τα μεγάλα ψάρια (ή μήπως καρχαρίες ; ) και τώρα ασχολούνται με τα μπαρμπουνάκια...

Είναι μια καλή αρχή. Χωρίς να θέλω να πω οτι όλοι οι έμποροι είναι απατεώνες, αλλά το παρτυ με τα εικονικά τιμολόγια πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, ειδικά όταν γίνεται στη πλατη του κόσμου που ματώνει.... μιλάμε για "τζάμπα" λεφτα.

**eqvus** · 27-09-12, 00:20

Αρχικό μήνυμα από keysmith

Κρίμα πάντως αν κλέισει, από το crazy sundays και newsletter αγόρασα αρκετά (προσφορές καλές νομίζω). Τα άλλα γνωστά eshop είναι φασον δυστυχώς (multirama, getitnow, plaisio). Μονο που έφερνε laptop ΧΩΡΙΣ win 7 (και αρα 80€ φτηνότερα) ήταν διαφορά από τους άλλους. Ελπίζω να μην κλείσει αν και δεν το βλέπω καλά τον τύπο..

Πως να μην έχει χαμηλές προσφορές, σε αυτά τα είδη το περιθώριο κέρδους πρέπει να είναι χαμηλότερο από το ΦΠΑ, οπότε

Αν και ας περιμένουμε να δούμε εάν ήταν όλοι στο κόλπο.

**TermInuS** · 27-09-12, 00:24

Ε οχι και κριμα που θα κλεισει.
Δηλαδη εγω και αλλοι τοσοι σαν και μενα που κλεισαμε τα μαγαζια μας επειδη ο ανταγωνισμος (και ειδικα απο το συγκεκριμενο καταστημα) μας ειχε πεθανει, δεν ειμαστε κριμα?
Αυτο που λεει ο sdikr ηταν για να τρελενεσαι.
Η τιμη χονδρικης χωρις το φπα ,που δινανε η 2-3 μεγαλυτεροι χονδρεμποροι στην Ελλαδα ηταν ιδια με τη τελικη τιμη που πουλαγε το e-shop.

Θέμα: ΕΛ.ΑΣ.: Δικογραφία για κακουργηματικής φύσεως φοροδιαφυγή από πέντε (5) εταιρείες του χωρου της πληροφορικής

Παρόμοια Θέματα

Ιταλία: Μείωσαν την τιμή του SMS οι εταιρείες μετά από έρευνα για συμπεριφορές καρτέλ

Προτροπή του Προέδρου της ΕΕΤΤ στις εταιρείες κινητής για μείωση των χρεώσεων μηνυμάτων

Διεθνής διάκριση για δύο ελληνικές εταιρείες πληροφορικής

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές